Ông trùm nhóm đòi nợ thuê cho nhiều ngân hàng là ai?
Trần Văn Châu cùng các bị can bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về chuyên án triệt xóa tổ chức tội phạm núp bóng Công ty luật TNHH Pháp Việt thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan ở Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.
Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT thu được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm liên quan.
Theo cáo buộc, họ sử dụng phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại.
Bị can Trần Văn Châu bị cáo buộc là một trong 2 người cầm đầu. (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm nghi phạm còn đe dọa giết vợ, con, người thân… hoặc mang quan tài, bình gas để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ. Nhóm này gây án ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội…
Trưa 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Hình sự và Công an TP.HCM huy động hơn 120 cảnh sát đồng loạt khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà T&T Dancesport (đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).
Qua làm việc, cơ quan chức năng thu giữ 233 CPU máy tính bàn, hơn 300 điện thoại di động, nhiều laptop cùng tài liệu, dữ liệu điện tử, tin nhắn liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Củng cố chứng cứ, CQĐT đã triệu tập 133 người để lấy lời khai.
Ngày 18/2, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Đến 20/2, CQĐT khởi tố, bắt tạm giam Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội cưỡng đoạt tài sản.
CQĐT cũng ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 13 nghi phạm, truy bắt nhiều người khác có liên quan.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng (2 Phó Giám đốc công ty luật nói trên); Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng). Nhà chức trách cáo buộc Châu và Hùng giữ vai trò cầm đầu nhóm đòi nợ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nhóm bị can đã lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Hàng tháng, họ tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Tổng số tiền mà nhóm này đòi được là hơn 988 tỷ đồng.