Ngày 15/12, trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TPHCM đã triệt phá, bắt giữ 3 nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm thứ nhất do Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) cầm đầu gồm hơn 10 người. Nhóm này cấu kết, phân chia vai trò tổ chức, cho vay với lãi suất 75%/tháng, tương đương với 900%/năm.
Trong vòng chưa đầy một năm, nhóm này thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Nhóm thứ 2 do Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4) cầm đầu, gồm 4 người.
Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất 420%/năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi, nhóm này nhắn tin đe dọa, hành hung người nhà…
Nhóm thứ ba gồm Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1974, cầm đầu), Phạm Công Tâm (sinh năm 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (sinh năm 1978) tổ chức cho vay với lãi suất từ 0,3%/ngày; tương đương 108%/năm.
 |
| Nhóm cho vay lãi nặng do Nguyễn Tấn Hùng cầm đầu. (Ảnh: Công an TPHCM) |
Lợi dụng nhu cầu cần vay vốn gấp để kinh doanh của người dân, Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ nhiều khách hàng với những gói không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền.
Nếu người vay đồng ý, nhóm này sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.