Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tố tụng với một số bị can liên quan khác.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ… xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Trước đó, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có thông báo đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cuối tháng 8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Trong 34 bị can, có 3 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (47 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (42 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (55 tuổi cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5); bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 29 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ. Riêng Trịnh Tiến Dũng có vai trò lớn trong vụ án đã bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.